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“收不收這筆錢(qián)，我當(dāng)時(shí)內(nèi)心十分糾結(jié)——既怕?tīng)C手又舍不得放手。最后，貪念還是占了上風(fēng)，想著先把錢(qián)放在別人名下，給自己留條后路，一旦出事也能推脫干凈……”留置期間，太倉(cāng)高新控股有限公司原主要負(fù)責(zé)人陸某某這樣剖析自己的僥幸心理。

陸某某的所謂“穩(wěn)妥”，實(shí)則是自欺欺人的腐敗偽裝術(shù)：約定財(cái)物由行賄人代持或保管，企圖用“人在錢(qián)不沾”的假象逃避法律制裁。在反腐高壓態(tài)勢(shì)下，類(lèi)似的“代持型”受賄正成為頗受腐敗分子“青睞”的隱性腐敗新手段。相較于傳統(tǒng)腐敗案件，“代持型”受賄往往更加隱蔽、復(fù)雜，如何精準(zhǔn)查處、標(biāo)本兼治，已成為反腐領(lǐng)域的重要課題。

既怕出事又想發(fā)財(cái)，他們選擇“受而不收”

2020年9月至2024年8月，陸某某利用職權(quán)插手地塊拆遷工程，與被拆遷企業(yè)、拆遷公司老板相互勾結(jié)，通過(guò)指定拆遷公司、指使下屬操縱招投標(biāo)等手段進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易。

與傳統(tǒng)“一手交錢(qián)、一手辦事”的受賄方式不同，陸某某收受的740多萬(wàn)元現(xiàn)金賄賂中，有361萬(wàn)元由行賄人代為保管。其間，他分4次取走了170萬(wàn)元，并約定剩下的一半等到退休再兌現(xiàn)。然而，他還沒(méi)等到退休“享福”，就因受賄鋃鐺入獄。3月3日，陸某某被判處有期徒刑10年10個(gè)月，并處罰金57萬(wàn)元。

“‘代持型’受賄，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是受賄人接受了賄賂，卻把錢(qián)物放在他人名下，自己‘隨取隨用’。”太倉(cāng)市紀(jì)委監(jiān)委辦案人員張翔告訴記者，“代持型”受賄以“受而不收”為核心特征，借助他人長(zhǎng)期保管財(cái)物、口頭約定利益輸送等手段，形成隱蔽腐敗網(wǎng)絡(luò)。

從已查處的案件來(lái)看，代持財(cái)物的形式多樣，包括現(xiàn)金、房產(chǎn)、汽車(chē)、股權(quán)等多種資產(chǎn)。代持財(cái)物價(jià)值少則幾十萬(wàn)元，多則千萬(wàn)元甚至上億元。能獲取如此巨額“好處”的，多是手握重權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)干部。這類(lèi)案件中，受賄人大多是工程建設(shè)、金融投資、能源開(kāi)發(fā)等權(quán)力集中、資金密集、資源富集領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)干部，他們?cè)谝恍┲卮笫马?xiàng)上很有“話(huà)語(yǔ)權(quán)”。

以南京未來(lái)科技城黨工委原書(shū)記陳某某貪腐案為例，陳某某與公司老板王某某達(dá)成約定，由陳某某幫助公司承接業(yè)務(wù)，王某某則送給其5000萬(wàn)元左右“養(yǎng)老錢(qián)”，此后陳某某利用職務(wù)便利幫助公司承接了14.7億余元業(yè)務(wù)，王某某按照要求將4594萬(wàn)余元存放在以王某某父親名義開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)中。

一些貪腐分子甚至精心謀劃，讓不同的人多次“代持”財(cái)物，試圖遮掩貪腐行徑。連云港某領(lǐng)導(dǎo)干部李某某，先是將400萬(wàn)元受賄款交給特定關(guān)系人劉某代持，用于向管理服務(wù)對(duì)象放貸獲取高額回報(bào)，之后又連本帶息交給另一特定關(guān)系人李某保管。經(jīng)過(guò)這番操作，李某某實(shí)現(xiàn)了“手不沾錢(qián)”卻“身家巨富”。

“就像放風(fēng)箏，線(xiàn)軸在誰(shuí)手里才是核心”

辦理“代持型”受賄案件時(shí)，司法人員面臨一個(gè)關(guān)鍵且棘手的問(wèn)題：事先約定，但受賄人沒(méi)有實(shí)際“占有”，這種情況屬于受賄既遂還是未遂？

“每一起案件都要結(jié)合具體事實(shí)和證據(jù)綜合分析，不能簡(jiǎn)單以‘一有約定即構(gòu)成受賄罪’，也不能一概以‘并未取得財(cái)物即認(rèn)定未遂’。”實(shí)踐中，南京市溧水區(qū)人民法院刑庭副庭長(zhǎng)師偉重點(diǎn)從兩方面進(jìn)行判斷。

一方面，看行賄人是否有賄送財(cái)物的真實(shí)意愿和行為。通常情況下，行賄人有行賄意思表示后，若將財(cái)物獨(dú)立保管、單獨(dú)開(kāi)戶(hù)存放，或按照雙方約定購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、汽車(chē)等，方便受賄人隨時(shí)支取、使用，就表明行賄人有真實(shí)的賄送財(cái)物意愿。

另一方面，看受賄人有無(wú)實(shí)際控制財(cái)物。在判斷犯罪既遂時(shí)，有無(wú)實(shí)際控制財(cái)物是關(guān)鍵。有些人為掩飾犯罪，雖形式上未完成賄款交付，但控制權(quán)已轉(zhuǎn)移，這種情況也應(yīng)認(rèn)定為既遂。

以陳某某貪腐案為例，表面上，錢(qián)存放在王某某父親的賬戶(hù)里，但實(shí)際上，陳某某牢牢掌握著控制權(quán)。他不僅提供了銀行賬戶(hù)綁定的手機(jī)號(hào)碼，還多次通過(guò)手機(jī)銀行APP操作購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，而王某某父子從未動(dòng)用過(guò)這些款項(xiàng)。最終，溧水法院以受賄罪、貪污罪、洗錢(qián)罪判處陳某某有期徒刑14年6個(gè)月。

“這就像放風(fēng)箏，線(xiàn)軸在誰(shuí)手里才是核心。”蘇州市人民檢察院黨組副書(shū)記、副檢察長(zhǎng)王勇認(rèn)為，判斷是否“實(shí)際控制”，不能機(jī)械照搬法條，而要以社會(huì)公眾的一般認(rèn)知為出發(fā)點(diǎn)，具體案情具體分析。

他列舉了兩個(gè)認(rèn)定結(jié)果截然不同的案例：某領(lǐng)導(dǎo)收受了行賄人送的公司股份，股份雖仍登記在行賄人公司名下，但領(lǐng)導(dǎo)的妻子每年都會(huì)去公司對(duì)賬，這實(shí)際上是在行使股東權(quán)利；另一起案件中，行受賄雙方約定贈(zèng)予房屋，因產(chǎn)權(quán)仍在老板名下，老板將約定贈(zèng)予的房產(chǎn)進(jìn)行抵押，受賄人實(shí)質(zhì)上失去了對(duì)房屋的控制權(quán)。在犯罪認(rèn)定上，前者構(gòu)成受賄既遂，后者則為受賄未遂。

王勇表示，目前實(shí)踐中出現(xiàn)了許多新情況、新問(wèn)題，使財(cái)物的歸屬狀態(tài)變得極為復(fù)雜，對(duì)賄賂犯罪中“實(shí)際控制”的理解，也需要不斷更新、與時(shí)俱進(jìn)。

揭開(kāi)“隱身衣”，擊破利益同盟

無(wú)論腐敗手段如何花樣翻新、路徑如何精心設(shè)計(jì)、利益如何騰挪轉(zhuǎn)化，權(quán)錢(qián)交易、以權(quán)謀私的本質(zhì)沒(méi)有變。我省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)緊緊抓住權(quán)錢(qián)交易這一腐敗本質(zhì)特征，不斷完善反腐敗“工具箱”，升級(jí)打法、豐富手段，做到發(fā)現(xiàn)一起、查處一起。

“辦理此類(lèi)案件，必須收集更全面、更有力的證據(jù)，構(gòu)建完整的證明鏈條，透過(guò)‘代持’幌子，發(fā)現(xiàn)案件本質(zhì)。”張翔介紹，太倉(cāng)市紀(jì)委監(jiān)委緊盯拆遷行業(yè)中的政府補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)、資源回收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)全面分析權(quán)力運(yùn)行特點(diǎn)，將一個(gè)個(gè)看似關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的人、事、物，還原成一張信息網(wǎng)絡(luò)，精準(zhǔn)研判其中的內(nèi)在聯(lián)系，挖掘出表象背后的疑點(diǎn)，讓隱藏在幕后的受賄行為無(wú)處遁形。

連云港市紀(jì)委監(jiān)委不斷完善大數(shù)據(jù)分析研判系統(tǒng)，通過(guò)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、碰撞比對(duì)、篩選分析等方式，梳理人物關(guān)系、追蹤資金流向，對(duì)案件進(jìn)行“精準(zhǔn)畫(huà)像”，從異常情況中“找線(xiàn)頭”，在數(shù)據(jù)分析中“找根源”，以數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)鎖定“白手套”“錢(qián)袋子”“利益鏈”，精準(zhǔn)揭開(kāi)“隱身衣”，持續(xù)加大懲處力度。

“我們要防范打擊的不是代持手段，而是受賄人與行賄人之間的深度利益捆綁。”作為全國(guó)檢察業(yè)務(wù)專(zhuān)家和人民法院案例庫(kù)審核專(zhuān)家，近年來(lái)王勇辦理了10多起“代持型”受賄案件，其中代持時(shí)間最長(zhǎng)的達(dá)10年左右。他發(fā)現(xiàn)，最典型的行賄人“代持型”受賄，一定是發(fā)生在長(zhǎng)期穩(wěn)固的利益同盟內(nèi)。“只有雙方利益深度捆綁、彼此充分信任，才會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期代持的情況。”他建議，在加大腐敗懲治力度的同時(shí)，要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時(shí)以外”監(jiān)督管理，推動(dòng)其自覺(jué)凈化社交圈、生活圈、朋友圈，筑牢拒腐防變的思想防線(xiàn)。